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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Quedenfeld:Handbuch Bekämpfung der Geld
Autor: Rüdiger Quedenfeld
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Veröffentlicht am: 01.03.2021
Artikelnummer: 2364250
ISBN / EAN: 9783503195954

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Zusatzinformation

  • Autor:
  • Verlag: Schmidt (Erich), Berlin
  • ISBN / EAN: 9783503195954
  • Bindung: Hardcover

Produktbeschreibung

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, weltweit vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige zusammenstellt: gesetzliche und regulatorische Bestimmungen, wichtige Organisationen oder auch ein speziell entwickeltes Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren. In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.
Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, weltweit vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung. Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt: - Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a. - Wichtige internationale Organisationen und Gremien - Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickeltem Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche. Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

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